央行等三部門最新發文：3月1日起，個人存取現金超5萬元需登記資金來源
時間：2022/2/7 11:19:54 | 來源：匯通財經
三部門發文：3月1日起，個人存取現金超5萬元需登記資金來源；近日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。《辦法》第十條提到，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合…
三部門發文：3月1日起，個人存取現金超5萬元需登記資金來源；
近日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。《辦法》第十條提到，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理單筆5萬元以上或者外幣等值1萬以上現金存取業務的，應當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途
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近日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會三部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。《辦法》第十條提到，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理單筆5萬元以上或者外幣等值1萬以上現金存取業務的，應當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途
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